پلتفرم‌های آتی بیت کوین

برای پی‌بردن به احساسات معامله‌گران نسبت به دارایی‌های پرریسک [مثل ارزهای دیجیتال]، تنها کافی است به رشد شاخص دلار نگاه کنیم و البته که وضعیت فعلی این شاخص به نفع این دارایی‌ها نیست.

آشنایی با شبکه جدید اتریوم| چگونه با اثبات سهام سود اتریومی دریافت نماییم؟

شکبه جدید اتریوم قرار است با ماهیت اثبات سهام (PoS) به جای اثبات کار (PoW) آغاز به کار نماید و سوالات زیادی در خصوص ماهیت شبکه جدید و چگونگی کسب درآمد از طریق این شبکه جدید مطرح است.

بازار؛ وحید پورتجریشی: بازار رمزارزها طی روزهای گذشته موفق شد پس از چندین روز به لطف حرکت صعودی بیت کوین، اندکی سرمایه گذاران در این بازار را دلگرم نموده و افزایش قیمت چشمگیری را تجربه کند.

دلیل اقدام صعودی قیمت بیت کوین ناشی از دو دلیل عمده بود. نخستین دلیل، اظهارات روز جمعه دو تن از اعضای کمیته بازار آزاد فدرال آمریکا که نشان از احتمال عقب نشینی فدرال رزرو از مواضع سر سختانه خود در خصوص افزایش نرخ بهره بانکی است که تا حدودی بازار را نسبت به احتمال سست شدن بانک مرکزی آمریکا در خصوص افزایش نرخ بهره ماه سپتامبر امیدوار کرد.

لازم به ذکر است که اقتصاددانان طی روزهای گذشته، با انتشار مطالبی گسترده در سطح پژوهشکده ها و رسانه های بزرگ آمریکا نسبت به ادامه این سیاست فدرال رزرو اعلان خطر کرده و هشدار دادند که در صورت اصرار فدرال رزرو برای ادامه روند فعلی، اقتصاد ایالات متحده باید منتظر شکل گیری رکودی بزرگ و همه گیر طی ماه های آتی باشد. البته داده های آماری بخش دستمردهای غیر کشاورزی و چندین شاخص مهم دیگر که اواخر هفته گذشته منتشر شد نیز صحت این اعلان خطر را تصدیق کرد. همین امر منجر به امیدوار شدن سرمایه گذاران برای حرکت بیشتر و کاهش ریسک پذیری سرمایه گذاری بر روی دارایی های پر ریسک مانند بازار کریپتو شد.

دومین دلیل اما که در مطلب حاضر قصد پرداختن به آن را داریم، آغاز فرآیند ادغام شبکه اتریوم از حالت اثبات کار (PoW) به اثبات سهام (PoS) بود که در صورت نهایی شدن، می تواند منجر به پیشرفت خوبی در وضعیت فعلی بازار ارزهای دیجیتال شود.

چه تغییری در فرآیند ادغام اتریوم رخ خواهد داد؟

بسیاری از فعالان بازار رمزارزها طی هفته های گذشته مطالبی در خصوص تغییر ماهیت کار شبکه اتریوم به عنوان دومین شبکه بزرگ بلاکچینی جهان خوانده و یا شنیده اند. اما ممکن است هنوز دلیل اهمیت این فرآیند و اینکه دقیقا قرار است چه اتفاقی برای شبکه اتریوم رخ دهد، برای همه روشن نباشد.

همانطور که می دانیم، از زمان آغاز به کار بلاکچین اتریوم تا روزهای اخیر، تایید تراکنش های کاربران شبکه از طریق فرآیند اثبات کار انجام می شد. یعنی درست مانند شبکه بیت کوین، پای ماینرها برای تایید تراکنش های شما در شبکه اتریوم در میان بود.

اما اکنون، اتریوم در حال یک پوست اندازی بزرگ بوده و تراکنش های شما از طریق اثبات سهام انجام خواهد شد. یعنی دارندگان اتریوم این امکان را دارند تا دارایی های اتریومی خود را در استخرهای سپرده گذاری انفرادی، استخرهای سپرده گذاری مستقل، پروتکل های سپرده گذاری نقدی و نهایتا صرافی های متمرکز به عنوان ودیعه قرار دهند. این امکان جدید دارندگان اتریوم را قادر می سازد تا از سپرده گذاری توکن های خود سود دریافت نمایند.

اخبار منتشر شده از سوی توسعه دهندگان شبکه اتریوم در روز شنبه، حاکی از آن است که تا تکمیل فرآیند ادغام شبکه و تغییر ماهیت آن تنها ۳۰ هزار بلاک تکمیل نشده باقی مانده که تکمیل این تعداد بلاک، نیازمند حدود ۴ روز زمان است. یعنی تقریبا از روز چهارشنبه هفته جاری، شبکه فعلی اتریوم برای همیشه خاموش خواهد شد و بلاکچین جدید جای آن را خواهد گرفت.

در شبکه جدید، تایید تراکنش های اتریومی شما به وسیله تایید کنندگان (validators) صورت خواهد گرفت و دیگر چیزی به نام ماینر نخواهیم داشت. دارندگان اتریوم نیز می توانند با سپرده گذاری دارایی های خود، تایید سپرده خود را از طریق قراردادهای هوشمند تنظیم شده توسط تایید کنندگان دریافت نمایند. در ازای این سپرده گذاری، شما می توانید سود سالانه از سپرده های اتریومی خود دریافت نمایید. البته این فرآیند هم اکنون نیز توسط بسیاری از شبکه های دیگر مانند ترا و پلی گان در حال انجام بوده و موضوع جدیدی نیست.

بر اساس آخرین اخبار، فرآیند ادغام بین ۱۳ الی ۱۵ سپتامبر تکمیل خواهد شد و البته توسعه دهندگان شبکه اتریوم پیشتر هشدار داده اند که در زمان تکمیل شبکه، بنا به دلیل رخداد احتمالی مشکلات فنی، از هرگونه تراکنش اتریومی در شبکه خودداری نمایید. 4

چگونه از اتریوم های خود سود دریافت کنیم؟

با توجه به توضیحات بالا، اکنون این سوال مطرح می شود که چگونه می توانیم از توکن های اتریومی در دست خود سود دریافت نماییم؟ همانطور که گفته شد، راه های مختلفی برای سپرده گذاری توکن های اتریومی وجود دارد. یکی از این راه ها، استفاده از پروتکل های سپرده گذاری نقدی است که در حال حاضر، پلتفرم هایی چون Lido و Rocket Pools اقدام به ارائه این خدمات به کشتریان خود می کنند.

شما می توانید با سپرده گذاری در این استخرها، نسبت به دریافت سود سالانه خود اقدام نمایید. نحوه کار با این استخرها هم بسیار ساده است. برای این کار، شما تنها نیازمند یک کیف پول اتریومی هستید تا آن را به استخرهای مذکور متصل نمایید. در حال حاضر، لیدو حدود ۳.۸% و پلتفرم راکت پول نیز حدود ۳.۶۱% سود به سپرده های اتریومی شما سود پرداخت خواهند کرد.

یکی از مزایای چنین سپرده گذاری این است که توکن های لیکوئید شده شما که برای سپرده گذاری در استخرها از آنها استفاده میکنید، در حقیقت اثبات کننده سهم شما از مجموع اتریوم های موجود در آن استخر بوده و می توانید آن را در استخرهای DeFi اتریومی سپرده گذاری نمایید.

سپرده گذاری در استخرهای دیفای، سود دریافتی شما را افزایش خواهد داد. به عنوان مثال، با سپرده گذاری توکن های اتریوم در پروژه دیفای یرن فایننس (Yearn Finance) می توانید تا ۷% سالانه سود دریافت نمایید که البته این سود تا ۱۱ درصد نیز جای افزایش خواهد داشت.

اما به این نکته توجه داشته باشید که حتما باید استخرهای مطمئن را انتخاب نمایید. چراکه تایید کنندگان استخرها در حقیقت اشخاصی هستند که با رای گیری توسط شورای حکام آن استخر، مدیریت آن و مسئولیت توزیع سودها را بر عهده دارند.

پلتفرم های بزرگ مانند یرن فایننس و لیدو در خصوص انتخاب تصدیق کنندگان استخرهای خود بسیار سخت گیر بوده و تا حد زیادی می توانید به استخرهای موجود در این پلتفرم ها اعتماد نمایید.

نکته دیگر در انتخاب استخر مناسب این است که حتما به حجم قفل شده (TVL) بر روی این استخر ها دقت نموده و همواره سعی کنید استخرهایی با بیشترین حجم دارایی را انتخاب کنید. ممکن است در استخری خاص، سود بسیار چشمگیری به شما پیشنهاد شود؛ اما حجم دارایی های قفل شده بر روی آن اندک باشد؛ پس این گزینه مناسبی برای سرمایه گذاری نیست.

مورد دیگر برای سپرده گذاری در استخرها، مقررات پلتفرم برای تنبیه ولیدیتورهای متخلف است. برخی از پلتفرم ها مانند لیدو، قوانین سفت و سختی برای تنبیه تایید کنندگان و مدیران استخرهای خود دارند. به عنوان مثال، در صورت تخلف، پلتفرم می تواند دارایی های مدیر استخر را مسدود نموده و به عنوان غرامت به اعضای سپرده گذار پرداخت نماید.

در پایان باید به این موضوع اشاره کرد که امنیت سرمایه شما در بازار کریپتو کاملا پای خودتان است و به دلیل غیر متمرکز بودن سیستم بلاکچین، تنها تعداد معدودی از دولت های و سیستم های قضایی می توانند با استناد به قوانین مصوب خود از شما و دارایی های مفقود شده تان حمایت نمایند.

لذا بهتر است در صورتی که قصد سپرده گذاری در استخرهای اتریومی یا هر رمرزارز دیگری را دارید، از پلتفرم های متمرکز صرافی های معتبری همچون بایننس، کراکن، MEXC و کوین بیس استفاده نمایید. البته در چنین شرایطی نیز حتما به مقررات هر یک از صرافی های مد نظر در خصوص نحوه تعامل آنها با موضوع تحریم های وضع شده علیه ایران دقت لازم را داشته باشید.

اعتراف معامله‌گر پلتفرم EmpiresX به شرکت در کلاهبرداری 100 میلیون دلاری!

بنیان‌گذاران پلتفرم ارزهای دیجیتال EmpiresX به همراه یکی از معامله‌گران این مجموعه دست به کلاهبرداری 100 میلیون دلاری زدند.

بر اساس بیانیه وزارت دادگستری ایالات متحده آمریکا که در 8 سپتامبر 2022 منتشر شد، یک معامله‌گر مستقر در فلوریدا به حضور در کلاهبرداری پانزی 100 میلیون دلاری اعتراف کرده است.

اعتراف مجرم به حضور در کلاهبرداری 100 میلیون دلاری

جاشوا دیوید نیکولاس (Joshua David Nicholas) 28 ساله، یکی از معامله‌گران پلتفرم EmpiresX به شمار می‌رود. پلتفرم EmpiresX اواخر سال 2020 راه‌اندازی شد. در این پلتفرم معامله‌گران قادر به خرید و فروش بیت کوین و سایر دارایی‌های دیجیتال هستند.

نیکولاس به همراه بنیانگذاران EmpiresX، امرسون سوزا پیرز (Emerson Sousa Pires) و مندس گونکالوز (Mendes Goncalves)، به سرمایه‌گذاران وعده دادند که ربات تجاری اختصاصی آن‌ها با استفاده از هوش مصنوعی بیشترین سود ممکن روزانه را به ارمغان خواهد آورد. پلتفرم امپایرز ایکس به کاربران وعده سود 1 درصدی در روز را داده بود.

طبق بررسی‌های انجام شده توسط بورس و اوراق بهادار (SEC)، ربات شرکت امپایرز ایکس وجود خارجی نداشته و آن‌ها به صورت دستی با سرمایه پلتفرم‌های آتی بیت کوین کاربران اقدام به معامله می‌کردند. این معاملات منجر به ضرر هنگفت کاربران شد و در نتیجه SEC در ماه ژوئن 2022 گروه EmpiresX را به کلاهبرداری متهم کرد.

در یک طرح کلاسیک پانزی، سود سرمایه‌گذاران اولیه از سرمایه کاربران بعدی تأمین می‌شود. SEC گزارش داد که معامله‌گر پلتفرم EmpiresX به همراه بنیان‌گذاران این پلتفرم با سرمایه کاربران اقدام به اجاره لامبورگینی و خرید خانه نموده‌اند.

به گفته وزارت دادگستری، شرکت EmpiresX هرگز برنامه سرمایه‌گذاری خود را در کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) ثبت نکرده و مجوز انجام این فعالیت را نداشته است.

با افت پروژه پانزی امپایرز ایکس در اوایل سال جاری، پیرس و گونکالوز امکان برداشت دارایی‌های کاربران را متوقف نموده و به برزیل فرار کردند. این موضوع منجر به اعتراف نیکولاس به شرکت در کلاهبرداری 100 میلیون دلاری شد. حداکثر مجازات اقدام نیکولاس 5 سال زندان است. پیرز و گونکالوز نیز هر کدام به 45 سال زندان محکوم شدند.

مقامات FBI میامی و همچنین دفتر HSI این ایالت در حال بررسی پرونده کلاهبرداری 100 میلیون دلاری هستند. وزارت دادگستری تمامی سرمایه‌گذاران را تشویق کرده است که خود را به عنوان قربانیان احتمالی معرفی کرده و بیانیه مربوطه را ارائه دهند.

کلاهبرداری‌های پانزی در ماه‌های اخیر بسیار شایع شده است. در اوایل ماه گذشته، SEC اتهاماتی علیه تیم پشتیبانی Forsage مطرح کرد. کمیسیون پلتفرم‌های آتی بیت کوین بورس و اوراق بهادار مدعی شد که تیم Forsage مشغول اداره یک طرح پانزی است. این طرح به احتمال زیاد منجر به ضرر 300 میلیون دلاری سرمایه‌گذاران خواهد شد.

کمیسیون معاملات آتی و معاملات کالا ایالات محده (CFTC) اخیراً شکایتی علیه مردی از اوهایو تنظیم کرده است. به عقیده CFTC این مرد اقدام به راه‌اندازی طرح پانزی 12 میلیون دلاری بیت کوین کرده است.

بسیاری از مقامات اعتقاد دارند که دارایی‌های دیجیتال و شرکت‌های رمزنگاری می‌بایست به عنوان اوراق بهادار در نظر گرفته شوند. گری پلتفرم‌های آتی بیت کوین گنسلر (Gary Gensler)، رئیس کمیسیون بورس و اوراق بهادار، اخیراً اعلام کرده است که از رمزارزهای پایه که توسط کمیسیون معاملات آتی کالا اداره می‌شود، حمایت خواهد کرد.

• اتریوم در سال 2022 ؛ پیش بینی قیمت، آینده و نقشه راه ETH
• بهترین صرافی خرید شت کوین
• بهترین کیف پول های نرم افزاری 2022
• بهترین کیف پول های سخت افزاری 2022
• آموزش کار با صرافی ارز دیجیتال ExMarkets

نظر شما درباره اعتراف معامله‌گر پلتفرم EmpiresX به شرکت در کلاهبرداری 100 میلیون دلاری چیست؟ لطفا نظرات خود را در بخش کامنت‌ها با تکراتو به اشتراک بگذارید.

توییتر نیز بیت کوین را به رسمیت شناخت

توییتر سرانجام ویژگی دریافت کمک مالی به صورت بیت کوین را فعال کرد و اکنون تبدیل به شبکه اجتماعی شده که استفاده از رمزارزهارا به عنوان روش پرداخت خود پذیرفته است. کاربران می‌توانند با استفاده از امکان جدید tipping، کیف پول بیت کوین خود را به سایر پلتفرم‌های پرداخت متصل کنند.

توییتر از چند ماه قبل در حال آزمایش این ویژگی جدید بوده است. اکنون طبق اعلام توییتر، ویژگی پرداخت این شبکه اجتماعی اکنون به صورت آزمایشی در دسترس کاربران iOS و از هفته‌های آینده برای کاربران اندروید عرضه می‌شود. علاوه بر این، توییتر به کاربران اجازه می‌دهد ۹ سرویس پرداخت از جمله Venmo و Cash App را به حساب خود متصل کنند. لازم به ذکر است که پرداخت‌ها به صورت مستقیم توسط توییتر پردازش نمی‌شود.

فعال کردن قابلیت پاداش‌دهی بیت کوین در توییتر بخشی از یک ابتکار بزرگ‌تر است. این شرکت در حال حاضر در حال گسترش پشتیبانی خود از پردازنده‌های پرداختی مانند پترون، کش‌اپ، ونمو، ریزرپی، گوفاندمی و استارتاپ برزیلی پیک‌پی است که ترکیبی از خدمات پی پال و ونمو را ارائه می‌دهد.

اگرچه این اولین بار است که توییتر به صورت رسمی از پرداخت‌های خرد به وسیله بیت کوین پشتیبانی می‌کند، حقیقت این است که کاربران این شبکه اجتماعی قبلاً این راه پرداختی را تجربه کرده‌اند. کاربران می‌توانستند از طریق پی پال و سایر ارائه‌دهندگان خدمات پرداختی، بیت کوین دریافت کنند. علاوه بر این، وجود بات‌های مشهوری چون Tippercoin ، BottlePay یا Dropbit باعث شده بود تا کاربران بتوانند با مرتبط ساختن یک حساب توییتر با کیف پول شبکه لایتننیگ به سادگی با بیت کوین به یکدیگر پاداش دهند.

گفتنی است فعالیت پروژه Dropbit با دستگیری بنیان‌گذارش به اتهام پول‌شویی به پایان رسیده است.

در حال حاضر، پرداخت به‌وسیله بیت کوین تنها برای کاربران iOS در دسترس است. کرافورد اعلام کرد که این قابلیت در هفته‌های آتی به دستگاه‌های اندرویدی نیز راه پیدا خواهد کرد.

مدیرعامل توییتر، جک دورسی یک ماکسیمالیست بیت کوین است. او از هر تریبونی به تعریف و تمجید از بیت کوین می‌پردازد و درموادی گفته است که بیت کوین می‌تواند به واحد پولی اینترنت تبدیل شود. جالب است بدانید دورسی هیچ توجهی به سایر ارزهای دیجیتال همانند اتریوم و کاردانو ندارد و به طور کلی بر پادشاه ارزهای دیجتیال متمرکز شده است. با توجه به وسعت توییتر، این حرکت می‌تواند اولین گام در جهت پذیرش جهانی بزرگ‌ترین رمز ارز بازار باشد.

با این حال، علیرغم حمایت سرسختانه دورسی از بیت کوین، فناوری زنجیره بلوکی چیزی فراتر از این ارز را ارائه می‌دهد و تیم توییتر نیز به خوبی از آن آگاه است. به گزارش Mashable، کرافورد اعلام کرده است که توسعه‌دهندگان توییتر در حال بررسی استفاده از NFT به‌عنوان روش‌های غیرمتمرکز حفاظت از هویت هستند.

او گفته ما مشتاقیم به‌زودی احراز هویت از طریق NFT را بررسی کنیم. نشان دادن اصالت راهی برای حمایت از سازندگان این هنر دیجیتالی است. با فراهم کردن امکان اتصال مستقیم کیف پول‌های دیجیتال، کاربران می‌توانند مالکیت NFT خود را در توییتر ردیابی کنند و بهنمایش بگذارند.

توییتر دقیقاً در رابطه با انتظار تیم توسعه‌دهنده از این محصول و بلاکچین مورد استفاده برای صدور NFT توضیح خاصی ارائه نداده است. با این حال، زمانی که این سرویس آغاز به کار کند، برای جهان آشکار خواهد شد که توییتر، تنها به یک بلاکچین خاص اعتقاد ندارد و همین موضوع باعث ناراحتی بسیاری از ماکسیمالیست‌های بیت کوین خواهد شد.

3 روش که معامله گران از معاملات آتی بیت کوین برای ایجاد سود استفاده می کنند

اکثر معامله گران تصور می کنند که قراردادهای آتی فقط برای قرار دادن شرط های بسیار پرخطر با اهرم بالا استفاده می شود، اما ابزارها در واقع کاربردهای مختلفی دارند.

ویدیو ضجه زنی فاطمه گودرزی در بهشت زهرا تهران | فاطمه گودرزی سیاه پوش و داغدار شد

داماد ژاله صامتی نمایان شد | اولین تصویر دیده نشده از دختر و داماد ژاله صامتی

خوشگذرانی دختر علی دایی در لندن | دختر علی دایی از خانواده جدیدش رونمایی کرد

واریز حقوق صد میلیونی برای این بازنشستگان | رقم جدید حقوق بازنشستگان کولاک کرد

دگرگونی کتایون ریاحی بعد از ماجرای مهسا امینی | توبه کتایون ریاحی در مشهد

به گزارش شمانیوز: بیت‌کوین (به انگلیسی: Bitcoin) یک رمزارز و یک نظام پرداخت جهانی با کارکردهای مشابه پول بدون پشتوانه است. از نظر فنی بیت‌کوین نخستین پول دیجیتال نامتمرکز است، چرا که بدون بانک مرکزی یا مسئول مرکزی کار می‌کند. این شبکه همتابه‌همتا است و تراکنش‌ها را مستقیماً و بدون واسطه میان کاربران انجام می‌دهد.به دلیل محبوبیت بالای بیت کوین برخی به آن لقب پادشاه رمزارزها را داده‌اند.اکنون السالوادور نخستین و تنها کشوری است که بیت کوین را به عنوان پول رسمی پذیرفته‌است.

هرگاه اطلاعاتی مبنی بر انحلال قراردادهای آتی در دست باشد، بسیاری از سرمایه‌گذاران و تحلیلگران تازه کار به طور غریزی به این نتیجه می رسند که این قماربازان منحط با استفاده از اهرم بالا یا سایر ابزارهای خطرناک استفاده می کنند. شکی نیست که برخی از صرافی های مشتقه برای ایجاد انگیزه در معاملات خرده فروشی برای استفاده از اهرم بیش از حد شناخته شده اند ، اما این کل بازار مشتقات را شامل نمی شود.

اخیراً، سرمایه گذاران نگران مانند Nithin Kamath ، موسس و مدیر عامل Zerodha ، این سوال را مطرح کردند که چگونه صرافی های مشتقه می توانند با نوسانات شدید در عین ارائه اهرم 100 برابر، مقابله کنند.

در 16 ژوئن، روزنامه نگار کالین وو توییت کرد که هووبی حداکثر اهرم معاملاتی را برای کاربران جدید به طور موقت به 5 برابر کاهش داده است. در پایان ماه، این صرافی کاربران مستقر در چین را از معامله مشتقات در این پلتفرم منع کرده بود.

پس از برخی فشارهای نظارتی و شکایت های احتمالی از سوی جامعه، معاملات آتی Binance معاملات اهرم کاربران جدید را در 19 جولای 20 برابر محدود کرد. یک هفته بعد، FTX این تصمیم را با استناد به "تلاش برای تشویق معاملات مسئولانه" دنبال کرد.

بنیانگذار FTX ، سام بانکمن فرید، اظهار داشت که متوسط ​​موقعیت اهرم باز تقریباً 2 برابر است و تنها "بخش کوچکی از فعالیت بر روی پلت فرم" تحت تأثیر قرار می‌گیرد. معلوم نیست که آیا این تصمیمات توسط برخی از نهادهای نظارتی هماهنگ شده است یا حتی حکم آنها صادر شده است.

Cointelegraph قبلاً نشان داد که چگونه نوسان 5 درصدی ارزهای رمزنگاری شده باعث می شود موقعیت های اهرمی 20 برابر یا بالاتر مرتباً نقد شوند. بنابراین، در اینجا سه ​​استراتژی وجود دارد که اغلب توسط معامله گران حرفه ای استفاده می شود، اغلب محافظه کارتر و قاطع تر هستند.

معامله گران حاشیه اکثر سکه های خود را روی کیف های سخت نگه می دارند

اکثر سرمایه گذاران مزیت حفظ بیشترین سهم ممکن در سکه های کیف پول سرد را درک می کنند زیرا جلوگیری از دسترسی به توکن ها به اینترنت خطر هک ها را تا حد زیادی کاهش می دهد. البته نکته منفی این است که ممکن است این موقعیت به موقع به صرافی نرسد، به ویژه هنگامی که شبکه ها شلوغ هستند.

به همین دلیل، قراردادهای آتی ابزارهای ترجیحی هستند که معامله گران برای کاهش موقعیت خود در بازارهای ناپایدار استفاده می کنند. به عنوان مثال، با سپرده گذاری حاشیه کوچکی مانند 5 درصد دارایی های خود، یک سرمایه گذار می تواند 10 برابر از آن استفاده کند و سود خالص خود را تا حد زیادی کاهش دهد.

این معامله گران می توانند بعداً پس از رسیدن معامله، موقعیت های خود را در صرافی‌های محلی بفروشند و همزمان موقعیت کوتاه را ببندند. برعکس باید برای کسانی که به دنبال افزایش ناگهانی مواجهه خود با استفاده از قراردادهای آتی هستند، عمل شود. هنگامی که پول (یا استیبل کوین) به صرافی نقطه ای رسید، موقعیت مشتقات بسته می‌شود.

اجبار تصفیه آبشار

نهنگ ها می دانند که در طول بازارهای ناپایدار، نقدینگی تمایل به کاهش دارد. در نتیجه، برخی عمداً پوزیشن های با اهرم بالا باز می کنند و انتظار دارند به دلیل حاشیه‌های ناکافی آنها به زور فسخ شوند.

در حالی که آنها "ظاهرا" در تجارت از دست می دهند، در واقع قصد داشتند نقدینگی های متوالی را مجبور کنند تا بازار را در جهت مورد نظر خود تحت فشار قرار دهند. البته یک معامله گر برای اجرای چنین چیزی به مقدار زیادی سرمایه و حساب های بالقوه متعدد نیاز دارد.

سود معامله گران اهرمی از "نرخ تامین مالی"

قراردادهای دائمی، که به عنوان مبادله معکوس نیز شناخته می شوند، دارای نرخ تعبیه شده معمولاً هر هشت ساعت است. نرخ های تامین مالی اطمینان می دهد که هیچ گونه عدم تعادل در ریسک مبادله وجود ندارد. حتی اگر علاقه باز خریداران و فروشندگان در همه زمان ها مطابقت داشته باشد، اهرم واقعی مورد استفاده می تواند متفاوت باشد.

هنگامی که خریداران (طولانی مدت) کسانی هستند که خواهان اهرم بیشتر هستند، نرخ تامین مالی مثبت می شود. بنابراین، این خریداران کسانی هستند که هزینه ها را پرداخت می کنند.

بازارسازان و میزهای آربیتراژ دائماً بر این نرخ ها نظارت خواهند کرد و در نهایت یک موقعیت اهرمی برای جمع آوری چنین هزینه هایی باز می کنند. در حالی که اجرای آن آسان به نظر می رسد، این معامله گران باید موقعیت خود را با خرید (یا فروش) در بازار نقطه ای تحت پوشش قرار دهند. استفاده از مشتقات به دانش، تجربه و ترجیحاً یک صندوق جنگی بزرگ برای مقاومت در برابر دوره های بی ثباتی نیاز دارد. با این حال، همانطور که در بالا نشان داده شد، می توان بدون استفاده از یک معامله گر بی‌پروا از اهرم استفاده کرد.

سقوط شدید بیت کوین و اتریوم در هفت روز گذشته؛ علت چیست؟

بازار ارزهای دیجیتال هفته جدید را با وضعیتی نزولی آغاز کرده است و بیت کوین و اتریوم به‌عنوان ارزهای اصلی، به کف‌های قیمتی چندماهه خود رسیده‌اند. تحلیلگران می‌گویند اکنون که به‌روزرسانی مِرج اتریوم تمام شده است، جای خالی یک محرک صعودی تأثیرگذار در بازار احساس می‌شود.

به گزارش کوین دسک، قیمت بیت کوین امروز به زیر ۱۸٬۳۰۰ دلار سقوط کرد که پایین‌ترین سطح از ۱۹ ژوئن (۲۹ خرداد) محسوب می‌شود. اتریوم هم که اخیراً یک تغییر در فناوری بلاک چین خود، یعنی به‌روزرسانی مرج را پشت سر گذاشته، به پایین‌ترین قیمت دو ماه گذشته خود در ۱٬۲۸۰ دلار رسیده است. ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال نیز به ۸۵۸میلیارد دلار سقوط کرده است که پایین‌ترین سطح از اواسط ماه ژوییه (تیر) محسوب می‌شود.

متیو دیب (Matthew Dibb)، هم‌بنیان‌گذار مجموعه استیک فاندز (Stack Funds)، می‌گوید:

محرک‌های صعودی مرتبط با ارزهای دیجیتال اکنون بسیار محدود هستند و ممکن است طی ماه‌های آینده شاهد سقوط اتریوم به کف قیمتی سالانه‌اش باشیم.

دیب با اشاره به رویکرد «با شایعه بخر و با خبر بفروش» که اکنون مصداق بارز آن در بازار اتریوم دیده می‌شود، افزود:

برای پی‌بردن به احساسات معامله‌گران نسبت به دارایی‌های پرریسک [مثل ارزهای دیجیتال]، تنها کافی است به رشد شاخص دلار نگاه کنیم و البته که وضعیت فعلی این شاخص به نفع این دارایی‌ها نیست.

شاخص دلار یا همان «DXY» که ارزش دلار آمریکا را با سبدی از ارزهای ملی مطرح جهان مقایسه می‌کند، هفته گذشته به بالای سطح ۱۱۰ بازگشت و روند نزولی هفته ماقبل خود را معکوس کرد. این تغییر فاز تحت‌تأثیر انتشار آمار نرخ تورم ماه اوت (مرداد) آمریکا بود؛ یعنی به این خاطر که تورم ماه اوت بیشتر از حد انتظار بوده است، فرضیه بازگشت بانک مرکزی این کشور از سیاست‌های پولی انقباضی هم رد شد و گمانه‌زنی‌ها درباره ادامه افزایش نرخ بهره بانکی در این کشور بیشتر شد.

رشد قابل‌توجه شاخص دلار آمریکا از ابتدای سال ۲۰۲۲ تاکنون.

برایان کوبلیس (Brian Cubellis)، محقق و تحلیلگر مجموعه کوین بیس، گفته است صندوق‌های پوشش ریسک فعال در حوزه ارزهای دیجیتال، بلافاصله پس از انتشار آمار تورم ماه گذشته آمریکا، با کاهش موجودی بیت کوین و اتریوم خود، ریسک سرمایه‌گذاری‌شان را کاهش داده‌اند.

لوران کیسیس (Laurent Kssis)، مشاور حوزه معامله‌گری ارزهای دیجیتال در مؤسسه سی‌ام‌سی کپیتال (CEC Capital)، با اشاره به این نکته که جریان‌های نزولی بازار ارزهای دیجیتال به حفظ تسلط خود ادامه می‌دهند، گفته است:

موقعیت‌های معاملاتی شورت (فروش) جدید در پلتفرم‌های آتی بیت کوین صرافی‌های متمرکز و به‌ویژه پلتفرم‌های میزبان بازارهای مشتقه، به قیمت‌ها فشار وارد می‌کنند. این اتفاق پیش از نهایی‌شدن تصمیم بانک مرکزی آمریکا در پایان این هفته در جریان است. انتظار می‌رود بانک مرکزی نرخ بهره را در این دوره ۰.۷۵ واحد درصد افزایش دهد؛ اما افزایش یک واحد درصدی این نرخ نیز همچنان یکی از گزینه‌های روی میز است.

بابی اونگ (Bobby Ong)، هم‌بنیان‌گذار پلتفرم کوین گکو (CoinGecko)، گفته است پیش‌بینی‌ها از ادامه سیاست‌های پولی انقباضی بانک مرکزی آمریکا، به فروش پیشگیرانه دارایی‌های پرریسکی مثل سهام و ارزهای دیجیتال منجر شده است.

جریان‌های نزولی از منفی‌بودن نرخ پایه (اختلاف بین قیمت در بازارهای آنی و آتی) اتریوم و بیت کوین که در بازارهای فیوچرز از آن با عنوان «تخفیف» یاد می‌شود، مشهود است. در حال حاضر، قراردادهای آتی یک‌ماهه بیت کوین و اتریوم در صرافی‌‌ها با یک درصد تخفیف نسبت به قیمت آنی یا لحظه‌ای بازار معامله می‌شوند.

بانک مرکزی آمریکا از ابتدای امسال تاکنون نرخ بهره بانکی را ۲.۲۵ واحد درصد افزایش داده که باعث بی‌ثباتی بازار دارایی‌های پرریسک، از جمله ارزهای دیجیتال شده است.

جان پانگیلینان (John Pangilinan)، یکی از مدیران مجموعه سیگنام کپیتال (Signum Capital)، گفته است شور و هیجان مربوط به به‌روزرسانی مرج اتریوم اکنون از بین رفته است و هنوز هیچ نشانه‌ای از ورود سرمایه‌گذاران سازمانی بزرگ به بازار اتریوم دیده نمی‌شود. پانگیلینان می‌گوید این شرایط اتریوم را در برابر فروش گسترده سرمایه‌گذاران آسیب‌پذیر می‌کند.

قیمت اتریوم طی ۴ هفته منتهی به اواسط ماه اوت (مرداد) با رشدی حدوداً ۱۰۰درصدی، به ۲٬۰۰۰ دلار رسید و برخی از تحلیلگران می‌گویند یکی از دلایل اصلی این رشد، خرید اتریوم میان سرمایه‌گذاران با قصد دریافت توکن‌های فورک مبتنی بر اثبات کار این بلاک چین (ETHW) بوده است.

داده‌های درون‌زنجیره‌ای (On-chain) نیز این موضوع را تأیید می‌کنند که اتریوم و دیگر ارزهای دیجیتال در مسیر نزولی خود با حمایت ویژه‌ای برخورد ندارند.

اندرو ثورمن (Andrew Thurman)، تحلیلگر مجموعه نانسن (Nansen)، در گزارش هفتگی این شرکت نوشته است:

جریان واریز اتریوم به صرافی‌های هنوز متوقف نشده است. این جریان‌های درون‌زنجیره‌ای بازتابی از شرایط اقتصاد در ابعاد کلان هستند. جنگ [بین روسیه و اوکراین] در اروپا هنوز متوقف نشده و بحران انرژی در این منطقه در حال ظهور است. فدرال رزرو همچنان قصد دارد نرخ بهره بانکی را یک بار دیگر افزایش دهد و ممکن است در فصل زمستان شاهد افزایش موارد ابتلا به بیماری کرونا باشیم. این وضعیت اسف‌بار به نظر می‌رسد و هیچ محرک صعودی خاصی هم پیش روی خود نمی‌بینیم.

نمودار جابه‌جایی خالص اتریوم در صرافی‌های ارز دیجیتال (برای مشاهده شاخص در ارزویژن روی تصویر کلیک کنید).