چرخه طرح پانزی

جدای از اعتبار از دست رفته شما پس از مشخص شدن کلاهبرداری بودن موضوع، شما در معرض سه ضرر جدی هستید.

شیوع یک کلاهبرداری پانزی با دام وسوسه انگیز استخراج بیت کوین

در این مقاله به این نکته کلیدی اشاره می‌کنیم که تمام پیام‏‌ها و پیشنهادهای نصب نرم افزار یا ورود به سایت‌های مختلف با هدف استخراج بیت کوین در کامپیوتر شخصی یا گوشی همراهتان را نادیده بگیرید. این یک کلاهبرداری است. در ادامه این مطلب به جزئیات موضوع می‌پردازیم و شما را با انواع روش‌های کلاهبرداری در این حوزه آشنا خواهیم کرد.

اخیرا پیام‌هایی با این مضمون که با نصب یک افزونه روی مرورگر کروم یا نصب یک مرورگر خاص یا ورود به یک سایت مشخص و باز نگه داشتن صفحه مربوطه، می توانید “بدون صرف هیچ هزینه‌ای” به جمع استخراج کنندگان بیت کوین بپیوندید و درآمد دلاری داشته باشید بسیار زیاد شده است.

تبلیغ کنندگان (که خودشان فریب خورده این سیستم هرمی هستند) با این توجیه که امروز با افزایش قیمت دلار در ایران این کار اقتصادی شده است و شما با معرفی افراد دیگری در زیر شاخه خود (شبیه سیستم‌های هرمی سابق) می‌توانید سرعت درآمدزایی تان را افزایش دهید، سعی در توجیه افراد برای ورود به این سیستم را دارند. معروف‌ترین روش هم نصب مروگر مخصوص از سایت https://cryptobrowser.site/en است. با اینکه برای افرادی که کمی با حوزه ارزهای دیجیتال آشنا باشند کلاهبرداری این شبکه‌ها بدیهی است، برای افراد کمتر آشنا، بیان مقدماتی ضروری به نظر می‌رسد.

۱. وقتی می‌خواهید یک عملیات کارت به کارت انجام دهید، درخواست شما برای پردازش به شبکه تبادل اطلاعات بین بانکی (شتاب) ارسال می‏شود. در آنجا درخواست شما پردازش و در صورت معتبر بودن، تایید و انجام می ‏شود. شبکه شتاب بابت این سرویس از شما کارمزدی دریافت می‏ کند.

مشابه همین اتفاق در زمان تبادلات ارزهای دیجیتال در شبکه‏ هایی نظیر بیت کوین رخ می‏ دهد. تنها تفاوت اینجاست که به دلیل غیرمتمرکز بودن شبکه، هر بار یکی از سرورهای داوطلب، انتخاب و بررسی اعتبار تراکنش ‏ها را انجام می دهد. برای انتخاب این سرور در شبکه بیت کوین، مسابقه ای برگزار می شود.

مسابقه، پیدا کردن یک عدد تصادفی است که در یک رابطه ریاضیاتی پیچیده خاص صدق کند. بنابراین هر چه سرعت پردازش یک سرور بیشتر باشد و در هر ثانیه تعداد بیشتری عدد تصادفی برای پیدا کردن جواب تست کند، شانس پیدا کردن جواب بیشتر خواهد بود. در حال حاضر به سرور برنده علاوه بر کارمزدهای تراکنش‏ها، 12.5 بیت کوین پاداش داده می شود. به دلیل اینکه با این فرایند 12.5 بیت کوین به کل بیت کوین های شبکه اضافه می شود، اصطلاحا به این کار «استخراج یا ماینینگ» می‌گویند.

۲. قانون شبکه بیت کوین این است که مسئله باید اینقدر سخت باشد که پیدا کردن جواب حدود ده دقیقه طول بکشد. بنابراین با افزایش قدرت پردازشی سرورها، مسئله هم به صورت اتوماتیک سخت‌تر می‌شود و اصطلاحا گفته می‌شود که سختی شبکه بالاتر رفته است.

در ابتدا، اوایل سال 2009، عملیات استخراج (حل مسئله و بررسی و تایید تراکنش‌ها) با CPU کامپیوترهای شخصی انجام می‌گرفت. پس از مدتی و در اکتبر 2010 نسخه جدید نرم افزار بیت کوین اجازه استخراج با استفاده از پردازنده های کارت چرخه طرح پانزی های شبکه (GPU) را فراهم کرد. به مرور با افزایش قیمت بیت کوین و جذابیت دریافت پاداش استخراج که در آن زمان 50 بیت کوین بود، کامپیوترهای بیشتری به شبکه اضافه شدند و رقابت سخت تر شد.

به دلیل اینکه عملیات پیدا کردن جواب معمای بیت کوین، فرایند تکراری ساده ای بود، تقریبا از اواسط سال 2012، مدارهای الکتریکی ویژه‌ای (ASIC) صرفا برای این کار طراحی شد که قدرت پردازششان به مراتب بالاتر از CPUها و GPUها بود. عملا با ورود این دستگاه‏ها، سختی شبکه به اندازه‌ای افزایش پیدا کرد که با توجه به هزینه‌های خرید تجهیزات و هزینه های برق و سیستم‌های تهویه هوا و … استفاده از هر وسیله‏ ای برای استخراج بیت کوین به جز دستگاه‏ های ASIC مقرون به صرفه نبود!

این مقدمه طولانی برای چرخه طرح پانزی توضیح این مسئله بود که امروز، هر گونه ادعای استخراج بیت کوین با کامپیوتر شخصی عملا غیرممکن، غیراقتصادی و اتلاف وقت است. اما اگر اینکار اتلاف وقت است، باید برای صاحبان آن سایت‌ها هم اتلاف وقت باشد! پس چه انگیزه ای پشت این سیستم‌هاست؟

برای پاسخ یه این سوال باید توجه کرد که الگوریتم برخی از ارزهای دیجیتال نظیر مونرو یا الکترونیوم طوری طراحی شده است که امکان ساخت دستگاه‌های ASIC برای آنها وجود ندارد و این ارزها را می‌توان با استفاده از توان CPU کامپیوترهای شخصی و کارت‌های گرافیکی (GPU) استخراج نمود.

در واقع هدف کلاهبرداران استفاده از توان پردازشی هزاران و بلکه میلیون‌ها پردازنده شخصی افراد در سراسر دنیا برای استخراج رمزارز مورد نظرشان (اغلب مونرو) است و تمام داستان صفحه اطلاعات حساب افراد و شمارنده میزان بیت کوین و … ظاهرسازی برای واقعی نشان دادن موضوع است.

علت استفاده از بیت کوین نیز معروف‌ترین و جذابیت این رمزارز است. پلن هرمی و پاداش معرفی افراد بیشتر هم شخص را تشویق می‌کند این روش را با حداکثر توان به دایره نفوذ خود معرفی کند و عملا تبدیل به بازاریاب مجانی این سیستم کلاهبرداری شود.

حال شما چه ضرری می کنید؟

جدای از اعتبار از دست رفته شما پس از مشخص شدن کلاهبرداری بودن موضوع، شما در معرض سه ضرر جدی هستید.

اول آنکه در زمان اجرای نرم افزار، تمام توان پردازشی شما در اختیار سیستم مذکور است و چرخه طرح پانزی عملا امکان استفاده از کامپیوتر خود را به دلیل کاهش شدید سرعت ندارید. دوم، روشن بودن کامپیوتر شما در حالی که با تمام توان در حال پردازش است به مصرف برق زیادی نیاز دارد که هزینه آن قابل توجه خواهد بود و سوم اینکه استفاده مداوم از ظرفیت حداکثری پردازش سیستم شما علاوه بر استهلاک و کاهش عمر دستگاه، احتمال از کار افتادن و خرابی پردازنده شما را به شدت افزایش می دهد.

با اینکه ساختار کلاهبرداری این روش با داستان کلاهبرداری معروف دیگری در این حوزه به نام بیت_کانکت متفاوت است، خواندن قصه این کلاهبرداری هم خالی چرخه طرح پانزی از لطف نیست. شاید فردا پیامی از دوستی برای مشارکت در طرح بیت کانکت دومی دریافت کردید. چرخه سوء استفاده از طمع افراد، سال‌هاست که روش تضمین شده‌ای برای کلاهبرداران است و به چرخه طرح پانزی نظر نمی رسد به این زودی ها هم بتوان پایانی برای آن متصور بود.

چرخه طرح پانزی

باافزایش سختی شبکه بیت کوین رویداد «تسلیم ماینرها» احتمالا به پایان خواهد رسید

در بازار نزولی چند ماه اخیر، سودآوری استخراج بیت کوین کاهش یافته است. به طوریکه چندی از ماینرها چه ماینرهای خصوصی و چه ماینرهای متعلق به شرکت‌های ماینینگ، استخراج بیت کوین را متوقف کردند. با این چرخه طرح پانزی حال براساس گزارش شرکت بلاک ویر، تغییرات سختی شبکه نشان می‌دهد ممکن است به زودی شاهد تغییر شرایط

شکایت 300 میلیون دلاری کمیسیون SEC از بنیان‌گذاران یک طرح پانزی

کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) از ۱۱ بنیان‌گذار و مبلغ یک طرح پانزی و کلاهبرداری هرمی به ارزش ۳۰۰ میلیون دلار به نام Forsage به دادگاه شکایت کرد. به نقل از The Block، روز دوشنبه کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) ۱۱ نفر را به عنوان افراد حاضر در طرح هرمی و […]

ژائو مدیر عامل بایننس: 3 استیبل کوین در میان 10 ارز برتر نشانه مثبتی برای بازار است

چانگ پنگ ژائو (CZ)، مدیرعامل بایننس، معتقد است که افزایش ارزش بازار استیبل کوین‌ها نشانه مثبتی برای بازار رمزارز است. به نقل از یوتودی، CZ، مدیر عامل و بنیان‌گذار صرافی چرخه طرح پانزی بایننس، در توییت اخیر خود، افزایش دامیننس استیبل‌کوین‌ها را نشانه این دانست که سرمایه زیادی در حاشیه بازار در انتظار فرصت مناسب برای ورود است: از میان […]

ایمیل احراز هویت در متامسک کلاهبرداری است ؛ احتمال حمله فیشینگ به کاربران متامسک

شرکت امنیت سایبری هالبورن (Halborn) در پستی در ۲۸ جولای (۶ مرداد) در مورد یک کلاهبرداری جدید از نوع فیشینگ که کاربران کیف‌پول متامسک را هدف قرار داده است، هشدار داد. به نقل از کوین تلگراف، این کمپین فیشینگ با ارسال ایمیل‌ به کاربران متامسک تلاش می‌کند آن‌ها را فریب دهد تا عبارت بازیابی خود را افشا کنند. گزارش هالبورن […]

پلیس فتا در خصوص پروژه کلاهبرداری تیمون هشدار داد؛ دست گیری سرکرده‌های ۲ شبکه کلاهبرداری

عوامل اصلی ۲ شبکه‌های کلاهبرداری گوچپن (Qoojpn) و تیمون (Tmon) در شمال غرب کشور دستگیر شدند. ظاهرا طرح پانزی قوجپن توانسته حدود ۱۲۰ میلیون دلار عمدتا از شهروندان ساکن غرب کشور کلاهبرداری کند. به نقل از خبرگزاری فارس، منبعی آگاه از دستگیری عوامل اصلی شبکه‌های کلاهبرداری گوچپن (Qoojpn) و تیمون (Tmon) در شهر خوی خبر […]

طی ۱۲ سال گذشته رسانه ها بیش از ۴۰۰ بار شکست نهایی بیت کوین (Bitcoin) را اعلام کردند

همزمان با کاهش شدید قیمت بیت کوین (چرخه طرح پانزی BTC) به سطح ۳۰،۰۰۰ دلاری ، رسانه های اصلی با اعلام مرگ بیت کوین (Bitcoin) اخبار ریزش بازار کریپتوکارنسی را پوشش می دهند.

طبق داده های تاریخی ، طی ۱۲ سال گذشته بیش از ۴۰۰ بار اعلام شد بیت کوین (Bitcoin) از بین رفته است. از زمان عرضه آن در سال ۲۰۱۰ ، رسانه ها حدود ۴۱۴ بار شکست بیت کوین (Bitcoin) را اعلام کردند و روز گذشته نیز پس از افت بیت کوین (Bitcoin) به سطح ۳۰۰۰۰ دلاری شاهد تیترهای مشابهی بوده ایم.

این اخبار شامل توصیف بیت کوین (Bitcoin) به عنوان بزرگترین طرح پانزی در تاریخ گرفته تا مقایسه بیت کوین (BTC) با پول مونوپولی (Monopoly) بوده است.

در سال اول ظهور بیت کوین (Bitcoin) زمانی که قیمت آن حدود ۰٫۲۳ دلار بود ، گفته شد که بیت کوین (Bitcoin) نمی تواند یک ارز باشد. بیش از یک چهارم اخبار منفی مربوط به روند صعودی سال ۲۰۱۷ بیت کوین (Bitcoin) و سقوط عظیم پس از آن است.

در حالی که روایت های منفی در مورد بیت کوین (Bitcoin) عمدتاً در مواقع سقوط قیمت منتشر می شوند ، داده ها نشان می دهد اعلام شکست بزرگترین ارز دیجیتال در حین رشد بازار نیز غیر معمول نیست.

بیت کوین (Bitcoin) همیشه موضوع خوبی برای انتقاد از سوی رسانه های اصلی بوده است. نوسانات قیمت ، راز حل نشده خالق آن ساتوشی ناکاموتو (Satoshi Nakamoto) و ساختار غیر متمرکز آن که امکان استفاده در تراکنش های غیرقانونی را فراهم می کند ، بیت کوین (Bitcoin) را به هدفی دلخواه برای تیتر این رسانه ها تبدیل می کند.

افت قیمت در هفته اخیر نیز موجب انتشار اخبار مشابهی از سوی انبوه رسانه های برجسته شد. ارزش بازار کریپتوکارنسی یک شبه بیش از ۳۵۰ میلیارد دلار کاهش یافت و آلت کوین ها افت روزانه بین ۱۵ تا چرخه طرح پانزی ۳۰ درصدی را تجربه کردند. برخی از پلتفرم های برتر معاملات کریپتو مانند کوین بیس ، بایننس و جمینای به دلیل فعالیت غیرمعمول در بازار ، با مشکلاتی مواجه شدند.

علیرغم سقوط اخیر چرخه طرح پانزی چرخه طرح پانزی ، برخی از کارشناسان و تحلیلگران باور دارند که بازار دوباره احیا خواهد شد. روز گذشته کوین تلگراف برای بررسی و درک وضعیت فعلی با چارلی برتون (Charlie Burton) و مایکل ون د پوپ (Michaël van de Poppe) مصاحبه کرد و از آنها پرسید آیا سقوط امروز بازار ، پایان چرخه صعودی بوده است؟ و پاسخ هر دو تحلیلگر به طور قطعی نه بود.

۵ نوع کلاهبرداری در ارز دیجیتال و نحوه جلوگیری از آنها

در دنیای امروز ، ارز دیجیتال شما یک دارایی فوق العاده ارزشمند برای مجرمان است. در نتیجه ، موجی از انواع و اقسام کلاهبرداری در ارز دیجیتال به راه افتاده است. در این مقاله ، برخی از رایج ترین انواع کلاهبرداری در ارز دیجیتال را معرفی خواهیم کرد.

۱. کلاهبرداری های اهدایی در رسانه های اجتماعی

امروزه شگفت آور است که چگونه برخی افراد در توییتر و فیس بوک اینقدر سخاوتمند به نظر می رسند. شرکت های رمزنگاری وجود دارند که اگر فقط یک بیت کوین یا اتر برای آنها بفرستید ، آنها قول می دهند که ۱۰ برابر این مبلغ را به شما بازگردانند! به نظر می رسد سودآور است!

متأسفانه این یک روش خوب برای انجام بسیاری از کلاهبرداری ها است. در رسانه های اجتماعی باید مراقب این نوع پیام ها باشید. این پیام ها ممکن است از حساب هایی آمده باشد که ابتدا هدایایی به شما بدهند که دوست دارید ، اما این بخشی از ترفند آنهاست.

همیشه به یاد داشته باشید در یک معامله قانونی افراد یا شرکت ها هرگز از شما نمی خواهند که ابتدا وجه یا ارز دیجیتال ارسال کنید!

۲. طرح های هرمی و پانزی

طرح های هرمی و پانزی کمی متفاوت هستند ، اما ما آنها را به دلیل شباهت هایشان در یک گروه قرار می دهیم. در هر دو مورد ، کلاهبرداری متکی به مشارکت کننده ای است که اعضای جدیدی را با قول بازدهی باورنکردنی جذب کرده است.

در یک طرح پانزی ، ممکن است یک فرصت سرمایه گذاری با سود تضمین شده به شما پیشنهاد شود. برگزار کننده پول یک سرمایه گذار را می گیرد و به یک مخزن اضافه می کند. تنها ورودی وجه نقد به مخزن ، از ورودی های جدید است. سود سرمایه گذاران قدیمی با پول سرمایه گذاران جدیدتر پرداخت می شوند ، چرخه ای که می تواند با پیوستن تازه واردان بیشتر ادامه یابد.

در این کلاهبرداری وقتی پول نقد بیشتری در اختیار برگزار کننده قرار نگیرد ، این طرح خراب می شود و نمی تواند پرداخت های سرمایه گذاران قدیمی را حفظ کند.

در یک طرح هرمی ، بیشتر کار توسط افراد درگیر انجام می شود. در بالای هرم سازمان دهنده است. آنها تعداد مشخصی از افراد را برای کار در سطح پایینتر خود استخدام خواهند کرد و هر یک از آنها تعدادی افراد زیر مجموعه خود را استخدام خواهند کرد.

اما یک طرح هرمی در نحوه نویدبخشی برای جذب اعضای جدید متمایز است. با رشد طرح هرمی ، اعضای قدیمی تر با عبور هزینه ها از سطح پایین به سطح بالاتر ، درآمد فزاینده ای کسب می کنند. اما به دلیل رشد نمایی ، این مدل برای مدت طولانی پایدار نیست.

در زمینه بلاکچین و ارزهای دیجیتال ، پروژه های بحث برانگیزی مانند OneCoin Bitconnect و PlusToken مورد انتقاد قرار گرفته اند ، زیرا کاربران به دلیل ادعای اجرای هرم ، اقدامات قانونی را علیه آنها انجام داده اند.

۳. اپلیکیشن های جعلی موبایل

اگر مراقب نباشید ، از علائم هشدار دهنده در اپلیکیشن یا برنامه های جعلی غافل می شوید. به طور معمول ، این کلاهبرداری ها کاربران را به سمت دانلود برنامه های مخرب سوق می دهد. برخی از آنها از برنامه های محبوب تقلید می کنند.

هنگامی که کاربر یک برنامه مخرب نصب کرد ، به نظر می رسد همه چیز همانطور که در نظر گرفته شده کار می کند. با این حال ، این برنامه ها به طور خاص برای سرقت ارزهای دیجیتال شما طراحی شده اند. در چنین سناریویی ، وقتی آدرسی برای تأمین بودجه کیف پول یا دریافت وجه به کاربر ارائه می شود ، در واقع وجه را به آدرس متعلق به کلاهبردار ارسال می کند.

علی رغم اینکه این برنامه ها مخرب هستند ، برخی از آنها می توانند رتبه بالایی در Apple store یا Google Play Store داشته باشند که به آنها هویت قانونی می بخشد. هنگام استفاده از Apple Store یا Google Play Store اعتبار ناشر را بررسی کنید.

۴. فیشینگ

حتی افراد تازه وارد به فضای رمزنگاری بدون شک با عمل فیشینگ آشنا هستند. فیشینگ به طور معمول شامل کلاهبرداری است که هویت شخص یا شرکتی را برای استخراج اطلاعات شخصی او جعل می کند. فیشینگ می تواند در بسیاری از مکان ها مانند موبایل ، ایمیل ، وب سایت های جعلی یا برنامه های پیام رسان انجام شود. کلاهبرداری از طربق برنامه های پیام رسان به ویژه در محیط ارزهای دیجیتال رایج است.

یک کلاهبرداری در ارز دیجیتال رایج در تلگرام ، کلاهبرداری از طریق گروه های رسمی برای فیشینگ کیف پول های رمزنگاری است. هنگامی که یک کاربر مشکلی را در این گروه گزارش می کند ، کلاهبردار با جعل هویت به عنوان پشتیبانی یا اعضای تیم ، به طور خصوصی با او تماس می گیرد. از آنجا ، آنها از کاربر می خواهند اطلاعات شخصی و پسوورد خود را به اشتراک بگذارد.

اگر اطلاعات و پسوورد شما را یاد بگیرند ، به سرمایه شما دسترسی خواهند داشت. تحت هیچ شرایطی نباید آنها را برای کسی ، حتی شرکتهای قانونی ، فاش کنید.

برخی دیگر از نکات امنیتی عبارتند از:

۱. URL وب سایتهایی را که بازدید می کنید بررسی کنید. یک تاکتیک معمول کلاهبرداران ثبت دامنه ای است که شباهت زیادی به دامنه یک شرکت واقعی دارد (به عنوان مثال binnance.com).
۲. دامنه های پر بازدید خود را علامت گذاری کنید. موتورهای جستجو می توانند به اشتباه مخرب ها را نمایش دهند.
۳. اگر در مورد پیامی که دریافت کرده اید شک دارید ، آن را نادیده بگیرید و از طریق کانال های رسمی با شرکت یا شخص تماس بگیرید.
۴. هیچ کس نیازی به دانستن کلیدهای خصوصی یا پسوورد شما ندارد.

۵. منافع محرمانه

وقتی نوبت به سرمایه گذاری می رسد ، هرگز نباید حرف شخصی را درمورد خرید ارزهای دیجیتال قبول کنید. شما انگیزه های واقعی آنها را نمی دانید.

برای اینکه بتوانید یک پروژه را به صورت عینی ارزیابی کنید ، باید به دنبال ترکیبی از عوامل مختلف باشید. هر کس روش خاص خود را در تحقیق درباره سرمایه گذاری های احتمالی دارد. در اینجا چند سوال کلی برای شروع وجود دارد:

توزیع سکه ها / توکن ها چگونه انجام شده است؟
آیا اکثر عرضه در اختیار نهادهای اندکی است؟
نقطه فروش این پروژه خاص چیست؟
چه پروژه های دیگری همان کار را انجام می دهند و چرا این یکی برتر است؟
چه کسی روی پروژه کار می کند؟ آیا تیم سابقه قوی دارد؟
آیا واقعاً بازار به این سکه / توکن نیاز دارد؟

سخن پایانی

بازیگران مخرب در زمینه ربودن وجوه کاربران بی خبر ارزهای دیجیتال از نظر تکنیک کم ندارند. برای اینکه از رایج ترین انواع کلاهبرداری در ارز دیجیتال دور شوید ، باید هوشیار و مراقب نقشه های مورد استفاده این افراد باشید. همیشه بررسی کنید که از وب سایت ها و برنامه های رسمی استفاده می کنید.

مهندس بختیار آهنی

بختیار آهنی کارشناسی ارشد هوش مصنوعی، ۱۸ سال سابقه برنامه نویسی، هم بنیان گذار کریپتوتانگ و مدیرمسئول پایگاه تحلیلی کارآفرینان کردستان است.

۵ سال هست که تمام تمرکز خود را روی بازار رمزارزها گذاشتم و در حال توسعه کریپتوتانگ و ساخت یک پلتفرم تخصصی برای ارزیابی پروژه های رمزارزی هستم.

چرخه طرح پانزی

طرح “پانزی” ترفندی برای کلاهبرداری از مردم

به گزارش مفتاح و به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ "حسین تُرکیان" با هشدار به شهروندان درخصوص کلاهبرداری با طرح پانزی، گفت: پانزي ترفند جدیدی است كه در آن كلاهبردار يا همان طراح به افراد ناآگاه وعده مي دهد كه اگر پول هايشان را در اختيار او قرار دهند، با آن پول ها كار خواهد كرد و سودهاي نجومي و تضميني به سرمايه گذاران خواهد داد.
وی افزود: در این طرح براي اعتماد سرمايه گذاران، در ابتدا از پول افراد جديد، سود افراد قديمي پرداخت مي شود تا سرمايه گذاران بيشتري جذب شود و در ادامه كلاهبردار به دليل عدم وجود سرمايه گذار جديد پول ها را برداشته و متواري مي شود.
رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان گفت: فعاليت اينگونه شرکت ها به هيج وجه شفاف نبوده و هيچ گونه توضيحي نيزبه سرمايه گذاران خود (افراد جذب شده) نمي دهند.
سرهنگ تُرکیان اظهار داشت: شهروندان باید بدانند که اين شرکت ها فاقد مکان خاصي هستند و يا آدرس هاي اعلامي آنها در شبکه هاي اجتماعي کاملاً واهي بوده و صحت ندارند و از طرفي هيچگونه مجوزي از سوي سازمان هاي دولتي براي آنها صادر نمي شود.
این مقام انتظامی تصریح کرد: شرکت هاي واهي موصوف هيچگونه فعاليت اقتصادي و تجاري نداشته و سودهاي پرداختي به سرمايه گذاران قديمي از طريق دريافت پول از سرمايه گزاران مغفول جديد جذب شده مي باشد و عمر فعاليت آنها تا زماني است که افراد ساده لوح سرمايه گذار به اندازه کافي وجود داشته باشد و يا از ميزان کلاهبرداري و پول بدست آورده راضي باشند.
سرهنگ تُرکیان، پرداخت سودهاي نجومي و تضمين شده ، معلوم نبودن هويت گردانندگان، شفاف نبون فعاليت ها، نبود اطلاعات تماس يا آدرس دفاتر محل فعاليت، روش‌هاي عجيب دريافت پول و نداشتن مجوزهاي قانوني را از نشانه های کلاهبرداری با طرح "پانزی" عنوان کرد.